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马来西亚是不是好多诈骗犯（马来西亚是不是好多诈骗犯人）

发布时间：2023-04-30 01:32:28 稿源：创意岭阅读： 1409

大家好！今天让小编来大家介绍下关于马来西亚是不是好多诈骗犯的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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本文目录:

1、马来西亚警方抓捕87名中国国民涉嫌诈骗嫌疑人、案件处理情况？
2、从马来西亚抓回来的这批680人，进展的怎么样了，有什么进度没呢，警方抓点紧，给个回音呗？
3、谁知道马来西亚所谓拿督张飞的信息，此人设计金融诈骗几十亿，丧尽天良欺骗国内上万消费者，请了解者告知
4、现在都是这么名副其实的骗人了吗？

马来西亚是不是好多诈骗犯（马来西亚是不是好多诈骗犯人）

一、马来西亚警方抓捕87名中国国民涉嫌诈骗嫌疑人、案件处理情况？

马来西亚警方追捕了87米中国国民，涉嫌诈骗嫌疑人二家，最后进行了严肃的处理，对相应的人员做出了处罚以及刑事诉讼

二、从马来西亚抓回来的这批680人，进展的怎么样了，有什么进度没呢，警方抓点紧，给个回音呗？

从马来西亚抓回的680个诈骗犯，审查进度一直在进行，最好你直接向当地派出所进行询问

三、谁知道马来西亚所谓拿督张飞的信息，此人设计金融诈骗几十亿，丧尽天良欺骗国内上万消费者，请了解者告知

现今诈骗横行，需要消费者及广大公民提高警惕，避免上当受骗，使得财产损失。

以下是金融诈骗的十种方式：

信用卡诈骗其中以恶意透支的方式进行诈骗犯罪，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币卡，然后到各商场购买诸如手机、电脑、数码相机、金银首饰等贵重物品。

信用证诈骗利用虚假进出口合同和信用证附随单据，伪造虚假的转口贸易，在毫无贸易背景的情况下，骗取银行远期信用证，从而实现非法融资的目的。

存折诈骗犯罪嫌疑人持假存单到基层银行要求办理质押贷款，钱到手后逃之夭夭。

票据诈骗诈骗者利用假银行承兑汇票到银行贴现，一般在基层银行或交通、通讯不便的地方作案。

调包诈骗诈骗者以做生意需保证金为借口，要受骗人在银行存入大额现金，然后想办法用假卡与开户人手中的卡调包，在受骗人毫无知觉的情况下将钱全部取走。

ATM诈骗诈骗者先在取款机上做手脚，并贴假告示“若卡被吞，请两天后持本人身份证补办。咨询电话：186732”。客户拨通此电话后，对方称是某银行客户服务中心，向该客户索取密码，客户将有关信息告诉对方，不法分子随后在别处将卡内钱取走。

电话诈骗诈骗者先将受骗人通讯联系关闭，再以受骗人急需钱为借口，要其亲属向他们的账户汇款。

勾结诈骗金融诈骗分子由“原始”的伪造印鉴、伪造汇票，发展成从银行索要出存款单位的预留印鉴，甚至与银行人员内外勾结，虚开承兑汇票，再以存款单位的名义，贴现兑出现金非法占有。

假币诈骗它几乎辐射到每一个人，已成为社会的公害，行骗者往往利用大找小、整回零等手法诈骗。

高息诈骗一些不法分子惯用的诈骗手段是，先利用高息将民间资金收存，随后玩失踪，使存款人本息血本无归。

四、现在都是这么名副其实的骗人了吗？

2019年以来，多地警方反馈，他们辛苦追踪的多个诈骗窝点和嫌疑人，落脚点都在东南亚。在一次警方内部的交流会上，多个专家对藏匿在东南亚搞诈骗及配套服务的人数进行评估，有的说有10万人，有的说有20万人，但综合多方面信息来看，应至少有30万人，更关键的，这些都是中国人。可怕的是，这30万骗子，正在毁掉中国三代人。

1东南亚诈骗产业鄙视链

从地理概念上来说，东南亚一共有11个国家，分别是越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、新加坡、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶，面积约457万平方千米，加起来还不到中国国土面积的一半。而针对中国的诈骗则主要集中在柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、菲律宾、马来西亚这几个国家。因此，本文题目所指的东南亚也主要指这几个国家。

这几个国家的中国骗子针对自己同胞的诈骗主要集中在电信诈骗、网络赌博诈骗、资金盘诈骗三个领域，并且早已自成体系。但是在看似运转顺畅、欣欣向荣的诈骗体系内，各个层级、各个细分市场之间又有天然的鄙视链。

从诈骗类型上来说，兼职刷单、信用卡贷款、冒充公检法这些相对传统的电信诈骗是最低级的诈骗。在东南亚骗子眼里，他们就如同黑砖窑的“黑工”，不敢声张、小心翼翼，到了东南亚就把员工关在一个隐蔽的据点，过着暗无天日的生活，不管是所在国还是中国的警察，都有充足的理由随时把他们抓起来。

所以缅甸的民地武控制区，泰国、缅甸、老挝接壤的金三角地区，以及部分地方政府治理粗放或者较为腐败的地区成为了电信网络诈骗从业者的首选。毕竟在这些地区，一方面窝点很难被发现，另一方面，即使被发现，也可以通过缴纳大额的“罚款”逃过一劫。

相对于电信诈骗从业者，网赌从业者又稍微搞了一个档次。由于在东南亚的菲律宾、柬埔寨以及缅甸民地武等国家和地区，博彩业是一种合法的产业，只要从政府部门拿到了牌照，就可以合法经营博彩业且受政府保护，所以，从事网赌的人有一种天然的优越感。

柬埔寨政府发放的正规赌场牌照

博彩业合法这项政策本无可厚非，毕竟在我国的澳门特别行政区，博彩业也是合法的。但与澳门不同的是，他们不但允许本国线下赌场合法经营，还支持纯线上网络博彩，也就是默认全世界的人都可以在他们的赌场里赌博。当赌场插上网络的翅膀，就有太多故事可以讲了。所以，博彩业合法的菲律宾的马尼拉，柬埔寨的西哈努克港、木牌、波贝以及缅甸的掸邦等地，是网赌的主要聚集地。

现在最流行的做法，就是把合法的牌照进行分包。在菲律宾、柬埔寨的一些城市，当地最气派的大楼就是赌场。大楼的底部几层一般是线下赌场，进去可以参与各式各样的赌局，但最近几年生意一般。而在楼上，就是几十家、上百家线上博彩公司，他们一般由中国人承包，雇佣大量中国员工从事网赌，对外是受政府保护的合法公司，而这个合法性，是以高昂的租金或者说是保护费换来的。位于菲律宾马尼拉的珍珠大厦基本属于这个类型，它曾被新京报记者卧底报道。

菲律宾马尼拉的珍珠大厦

网赌从业者虽然比电信诈骗从业者地位高些，但由于他们的发展的客户主要在国内，其推广过程还是要偷偷摸摸，再加上几乎所有的网赌都要靠修改结果或调整赔率赚钱，一旦被抓，还是诈骗，他们远远比不上资金盘从业者高高在上的地位。

所谓资金盘，是以投资为名圈钱的各类骗局的统称，包括传销盘、外汇盘、贵金属投资盘、股指期货盘、虚拟币盘、海南自贸区赛马、竞彩、CCTV慈善投资大赛等等，不胜枚举。

这些资金盘利用国内监管的漏洞和群众金融知识的匮乏，把自己包装成来自国际的合法公司或资深证券从业者（最为普遍的是把自己包装成中央财经大学、上海财经大学毕业的高材生并拥有十几年证券和股票操作经验，那伙骗子微信或QQ上的地名无外乎：北京朝阳区、上海浦东新区、海南三亚和广东深圳这些地方，其实，那伙只有初中文化水平的骗子们从来都没有去过那些一线大城市），光明正大地在国内发展下线，通过建立微信群或QQ群，以“竞彩”、“慈善大赛投票”、“外汇买卖”等诈骗手段疯狂掠夺老百姓的财富。在马来西亚、柬埔寨等地，包装运营一个资金盘的周期一般为2-3个月，一旦等投资人批量上钩，就疯狂收割，一般就可以赚1-2亿人民币。等收割完毕后，再换个名字继续包装。在柬埔寨，祖籍武汉的某资金盘头目，甚至凭一己之力在西港发展起了一个外汇村，专门以外汇投资名义对国人进行诈骗。

然而，无论国内警方、金融机构如何苦口婆心进行宣传，很多人还是执迷不悟。马来西亚央行就曾把64家资金盘列入黑名单，国人耳熟能详的MBI、云数贸、真善美、Ufun Utoken等公司赫然在列。但这些资金盘在国内的代理只要举行说明会，还是有很多人去听。他们只要看到几个外国人在台上说几句话，听着演讲者描绘的赚钱场景，就什么也不管不顾了，唯一要做的，就是按照要求去投资。如果还有其他要做的，就是说服别人过来投资。

电信诈骗、网赌、资金盘的从业者虽然自我感觉层级不同，但基本还是要赌上自己自由去出卖苦力的人，处在诈骗这条生物链顶端的还有两类人。

一类就是与当地政府或军阀关系密切的“大佬”。这类人一般是早年间漂洋过海到东南亚讨生活的华人，以福建人、台湾人居多。他们经过多年的艰苦奋斗，在当地有了一定的威望与实力，甚至是当地政府的座上宾。他们要么直接投资赌场或拿到赌场牌照，要么直接创建一个高大上的资金盘坐收渔利，要么在重要时刻作为“话事”的关键先生。

据传闻，前年中国某地警方赴东南亚某地费尽千辛万苦抓获多名电信网络诈骗从业者，等第二天准备从移民局带人回国时发现，几名主犯不知何时已人间蒸发。

另一类就是为整个诈骗行业而提供保障的“人才”。他们要么是提供专业设备、技术保障的工程师。要么是提供第三方通道、洗钱服务的中介。这些人才中，尤以专门洗钱的“水房”最受尊崇。据说连台湾的竹联帮都已进入东南亚洗钱行业，而且生意很不错。据新华社前年的报道，国内因冒充公检法被骗到东南亚的资金，有90%都会流向台湾。

2谁是受害者？

无论是电信诈骗、网络赌博诈骗或者是资金盘，他们的目标对象都是中国人。腰包渐鼓的同胞、日趋发达的金融科技、尚有漏洞的监管体系，使得各类诈骗在国内有良好的市场。

悲剧每天都在发生。陷入网络刷单骗局的大学生不堪学费被骗走，以跳楼这种悲壮的方式结束了自己的生命。被杀猪盘诈骗的数百名大龄剩女，每人欠债数十万甚至数百万，每天都在被各种催收公司打电话，不胜其扰，有的干脆一死了之，有的则要用未来几十年的奋斗为骗子继续买单——还完贷款。陷入各类资金盘的数万投资者，有的甚至仍然没有醒悟，用余生在为骗子在国内洗白、站台……他们有的年纪轻轻，有的早已满头白发，简直是被骗子毁掉的两代人。

你以为当个骗子就没有任何风险吗？其实不然。菲律宾、柬埔寨的诸多狗推（博彩网站的推广人员）大部分都是在国内找不到工作，或者是急于赚钱而自愿加入到诈骗窝点的人。当他们看到某些网站、论坛包机票、包吃住、年薪十万起的招聘广告时，虽然有一丝疑惑，或者可以早已知道那些套路，但最终还是抵挡不住诱惑，毅然决然加入。

国内论坛上的招聘广告

一旦到了东南亚的电信诈骗窝点、网赌窝点，护照就要被上交，还要过着几乎奴隶般的生活。

深圳警方曾在菲律宾抓获一个诈骗窝点，从房间内查获的规章制度发现，诈骗从业者的生活堪比苦行僧，早上7点起床、洗漱、吃早餐，7点40分早班会、喊口号，8点准时上班开始打电话诈骗，中午吃饭休息1个小时，一直工作到晚上8点半，如果还有受害人上钩要继续跟进。晚上9点半开始复盘，“教官”对当天的成功和失败案例录音进行逐句回放，总结经验教训。更惨的是，他们几个月都不会被允许外出。

而其他媒体报道的东南亚网赌盘中，很多狗推也过着像狗一样的生活。每天工作12小时，每个月只能休息1-2天，上个厕所时间有限制，吸烟等违纪行为要被处于高额罚款。柬埔寨“今日吴哥”公众号4月19日曾发表一篇揭露狗推生活的文章，点赞最多的就是一个狗推长达数百字的顺口溜，也许从下面这个顺口溜中可以窥见他们的悲惨生活。

下面是一些狗推的留言，从中可以看出他们在东南亚国家所面临的真是生活状况。

最关键的是，这些一线的从业者都是炮灰，无论是中国警方、当地警方或者是移民局，第一批抓捕对象永远是他们。这些骗子在诈骗同胞的同时，他们自己也要承担被抓获的风险。

一旦被抓回国接受法律的审判，无论判多久，都会终身被打上诈骗犯的标签，不但会被当地政府当做“重点人物”盯牢看死，而且由于政审政策的限制，他们的子女甚至孙子女今后上学、就业、从军、从政全部会受到极大影响——一下子毁了三代人。

而东南亚当地民众，并没有从这些诈骗盘中得到实惠。他们感受到的是当地楼盘价格的飙涨以及物价水平的水涨船高。据一位柬埔寨的线人给我讲，当地中餐馆的菜价与国内大城市的定价基本相同，但其定价单位却是美元，几乎是国内的6倍。就连提供色情服务的场所，价格这两年也都涨到120美金左右。风花雪月一趟，几乎是当地居民的一个月的平均收入。各种赌场、酒店以及租房价格也都高到令当地人发指——当地群众也是受害者。

3警方的无奈

警方与东南亚骗子的对垒已经公开化、白热化。

以当前形势最为严峻的缅北来说。云南普洱市对面的佤邦、德宏州对面的木姐、临沧市对面的果敢、西双版纳州对面的勐拉，各类诈骗、网赌几乎已经公开化。有的窝点甚至直接打出军人保护的旗号，只为收取这些窝点更多的费用。而由于这些地区与缅甸联邦政府关系的特殊性，让无数想在此开展工作的警方几乎无从下手。

国内不少地方的反诈警察来到边境线上，恨不得一把把骗子搂回来，但对着那一条边境线也只能望洋兴叹。毕竟，骗子靠200元就可以轻易偷渡到对面的边境下，对于警方来说，却是一条不可逾越的红线。

一个提供中缅缅边境偷渡服务的中介每日朋友圈

200元包偷渡

骗子赌的，是警方无法很便利地去东南亚国家抓人，毕竟那边要么是主权国家，要么是地方割据武装，仅靠公安一家去做工作，简直是比登天还难。更何况，即使通过外交手段协调共同抓人，他们还可以请出“话事人”做工作，毕竟是在他们的地盘。退一万步来讲，即使成功抓到了人，抓到的也几乎是一线的炮灰。真正的老板，很难抓到并深挖。

听东南亚当地的线人讲，很多大老板看到国内警方又包机从东南亚带人回国的新闻后，虽然心有余悸，但过不了多久就会又重新招兵买马，继续骗人了。毕竟，在当地环境、制度都有利于诈骗的条件下，这是世界上来钱最快、最安全的方式。

在他们眼中，那些还在东南亚搞贩毒的人，简直就是一群傻逼……

因此，在此郑重建议：

1、国人应当充分了解当前东南亚诈骗的严峻形势，知晓常见的几种诈骗套路，千万不要上当，因为破案追赃真的很难。

2、广大毕业生或者青年朋友，应树立正确的人生观、价值观，不参加任何形式的赌博，不盲目去国外诈骗窝点工作。搞诈骗不但害了同胞，还害了自己甚至自己的子女、孙子女。

3、希望国务院及外交部、公安部等部门像当年湄公河行动一样，发起一场针对东南亚诈骗的集群战役，斩草除根，并联合相关国家建立长效治理机制，决不能让刚刚富裕起来的人民群众被骗子洗劫一空。特别建议外交部门，应坚持以人民为中心的思想，在这场集群战役中有所担当，切实为公安机关打击铺好路、架好桥、断好后。

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