杭州套路贷团伙名单（杭州套路贷团伙名单最新）

大家好！今天让创意岭的小编来大家介绍下关于杭州套路贷团伙名单的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

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本文目录:

• 1、亦芷真悦

• 2、特大套路贷案39万人受害！获利28亿，竟有89人因逼债自杀，如何根除？

• 3、亦芷真悦

• 4、2018年套路贷判刑案件，套路贷一般涉及多大金额可以判刑

一、亦芷真悦

近日，裁判文书网发布公告，指出中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称“外贸信托”)因“借款人未按时还款55万元，却处分借款人房屋110万元”，被法院认定涉嫌“套路贷”诈骗，并将外贸信托涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关侦查。

7月22日，外贸信托在官网发布声明称，1987年，外贸信托经原中国银行业监督管理委员会批准获得金融牌照，批准的业务权限包括“贷款”。“多年来，包括个人贷款业务在内的各类贷款业务，均由我公司在监管部门的直接监管和指导下依法合规开展，不存在擅自或违规放贷的情况。”

涉嫌“套路贷”诈骗

裁判文书网显示，2016年11月10日，周因资金周转向外贸信托借款52万元。借款期限60个月，利息共计39万元。该笔借款以周在广东省中山市的房产抵押，抵押期限为5年(自2016年11月10日至2021年11月10日)。

在签订抵押合同的当天，外贸信托要求周某与其关系人罗某签订委托合同，合同约定原告授权罗某将抵押的房屋出售并收取，否则不允许周某借款。本案中，周签订了委托合同，并于2016年12月8日在珠海市横琴公证处进行了公证。而外贸信托实际发放的贷款只有46万元。

后因周某延期偿还利息，2017年4月10日，罗在周某不知情的情况下，将抵押房产以55万元的价格出售。2017年4月21日，罗向周某发出卖房通知。直到2017年12月28日，周到中山市房产局查询，外贸信托和罗已将抵押房产变卖。

周认为，因外贸信托与罗在借款期限届满前出卖抵押物，违背了当事人的真实意愿，罗出卖抵押物的行为无效。

此外，2017年4月10日，该房产价值已达110万元，罗仅以55万元取得该抵押房产，明显低于市场价值，明显不构成善意取得。而买方、外贸信托和罗可能是一伙的，恶意串通损害周的合法利益。周认为2017年4月10日签订的广东省房产买卖合同无效。

法院经审查认为，《最高人民法院关于在审理经济纠纷案件中涉及经济犯罪嫌疑若干问题的规定》第十一条规定：“人民法院受理经济纠纷案件，认为不属于经济纠纷案件，但涉嫌经济犯罪的，应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。”就本案而言，被告人罗某、外贸信托的行为涉嫌以“套路贷”方式实施诈骗，其涉嫌犯罪的线索、材料移送公安机关侦查。

不仅如此，在《广东省中山市中级人民法院执行裁定书》中显示：“在执行过程中，发现2018年以来，我院外贸信托与不同对象的民间借贷合同纠纷案件142件。2020年5月28日，我院书面通知申请执行人外贸信托，要求其在接到通知后五日内向我院提交其公司“向不特定社会对象发放贷款”的相关金融许可手续。外贸信托向法院提交的金融许可证和原银监会的批文中，并未显示‘向不特定社会对象发放贷款’的金融许可证。”

对此，法院认为，外贸信托以营利为目的，定期向不特定社会对象发放贷款，没有证据证明其取得了相关部门的金融许可，不支持未经合法批准向不特定社会对象发放贷款的金融活动，驳回了外贸信托的执行请求。

在声明中，外贸信托表示，针对最近提到的法院驳回外贸信托执行申请的案件，外贸信托

信托业协会调查数据显示，2018年近六成信托公司布局消费金融信托业务，规模达到3000亿。

与此同时，一些信托公司不断拓展消费金融业务的边界，开展的模式主要有助贷业务模式、浮贷业务模式和基于消费金融信托资产的ABS模式。

所谓“套路贷”，就是以非法占有为目的，以借款为名，诱导或强迫借款人签订“借”或“贷”、“押”、“保”等相关协议，通过虚增借款金额、恶意制造违约、任意认定违约、销毁还款证据等方式，形成虚假债权债务。并非法采用诉讼、仲裁、公证或者暴力、威胁等手段。

天眼查显示，外贸信托于1987年9月30日在北京成立。它是中国中化集团公司旗下的一家信托公司。股东中化资本有限公司和中化集团财务有限公司分别持股97.26%和2.74%。通过股权穿透可以看出，公司的实际控制人为中国中化集团有限公司。

截至2019年底，外贸信托注册资本80亿元，信托资产管理规模4457.65亿元，营业收入27.89亿元，利润总额23.52亿元。此外，外贸信托还参股诺安基金、宝盈基金和童贯期货。

普益标准研究报告分析认为，2017年以来，行业监管力度大大加强，加速了行业出清。因此，在消费金融业务发展过程中，信托公司需要尽可能谨慎地选择合作伙伴，最大限度地规避合规风险。

执行裁定书显示，2018年以来，外贸信托在法院针对不同对象的民间借贷合同纠纷执行案件达142起，案件数量远超“专业出借人”规定的数量，这可能是法院加强审查的原因。

“这对不合规开展业务的信托公司敲响了警钟。”上述人士表示。

相关问答：中国对外经济贸易信托有限公司上征信吗

二、特大套路贷案39万人受害！获利28亿，竟有89人因逼债自杀，如何根除？

兰州警方破获的特大套路贷，受害人数有39万人，犯罪团伙获利高达28亿元。有89人因为套路贷而被逼自杀。这起案件一经发布就引发了社会的极大关注。人们在惊讶之余，对于如何从根本上杜绝这种贷款，避免更多人落入套路贷的陷阱之中也进纷纷献言献策。如何真正根除这种违法贷款也成为了人们最为关心的问题。

想要根除这种违法套路贷，首先需要提高全民的防范意识。现在的贷款平台五花八门，各种的贷款公司更是不计其数，只有提高全民对套路贷的防范意识，才能防止人们落入套路贷得到陷阱；其次，查封非法贷款平台和网站。公安机关和网络监察机关要通过各种手段对这些非法存在的套路贷APP和网站进行查封和清除，让这些非法存在的套路贷没有藏身之处；最后。加大对套路贷的打击力度。公安机关要根据相信的法律，对套路贷这种贷款行为给与严厉的打击，发现一处查处一处，用法律来根除这种套路贷。

现在社会上的贷款平台非常的多，大多数的民众对于一些套路贷的违法贷款不太了解，一不小心就会落入这些非法的套路贷之中，所以说提高全民的防范意识非常重要，只有这样才能让他们远离套路贷。

公安机关和网络执法机关要加大对套路贷这种贷款APP和网站的查处力度。通过各种方法来清除和查封这些违法的套路贷平台，让这些套路贷没有藏身之地。进行彻底的清除。

要想根除这些套路贷的违法行为，还是需要依靠法律来加大对这些套路贷违法犯罪分子的惩处。利用法律的威慑作用来从严查处，压力打击这些违法人员才能根除套路贷。

三、亦芷真悦

江苏省泰州市姜堰区公安分局经过半年多的缜密侦查，一举成功摧毁一个“套路贷”犯罪团伙，抓获团伙成员197名，查封、冻结涉案资产总价值22亿余元。2017年至2019年短短两年间，该团伙累计向167万余名不特定人群放贷891万余次，初始贷款近17亿元，累计非法贷款170多亿元，非法获利23亿余元。

该案是台州警方在“扫黑除恶”专项斗争背景下，结合“净网2019”专项行动，打击新型网络犯罪，实现“数据赋能”优势的重大案件。在公安部和江苏省公安厅的统一部署和直接指挥下，泰州警方联合多地警方，开展跨区域警务合作。

令人震惊的是，该案犯罪团伙通过收取“砍头利息”、要求出借人支付高额“逾期费”等方式，对受害人使用各种“软暴力”甚至极端的心理伤害来讨债。有的受害者因为深陷网络“套路贷”，屡遭骚扰，怀恨自杀。

“软暴力”催收贷款导致“套路贷”案件

2018年12月17日，姜堰区公安分局接到本区张店镇居民李某：报警。2017年6月至8月，他在“极速钱包”网贷平台借款，用新模式还旧款。债务从最初的1360元逐渐增加到15000元。

在接下来的日子里，李和他的家人疯狂地互相威胁和骚扰。“你无法想象他们做了什么。”报案时，李想起曾经遭受的侮辱、威胁、骚扰，心里有一丝恐惧。

警方在调查过程中发现，在疯狂骚扰过程中，李某家的身份证头像被PS成淫秽照片，发给李某的堂哥等家人，逼其就范。

“这是典型的‘套路贷’。虽然只发生在我们本地，但对社会危害很大，必须一查到底！”姜堰区副区长、公安分局局长曹翔在听取案情汇报后，立即决定立案侦查。

深入研究和识别贷款公司和催收公司

一个人员众多、组织严密、结构庞大、管理严密、分工明确的“套路贷”犯罪团伙逐渐浮出水面。警方经过缜密侦查，发现上海、安徽两家涉案公司的实际控制人均为浙江瑞安人余某。犯罪团伙分工作案，上海公司负责放贷，安徽公司负责催收。

2019年3月25日凌晨，结合“净网2019”专项行动相关要求，泰州市局、姜堰区局公安机关抽调精干力量赴上海、合肥对该犯罪团伙进行收网。包括邹等主要成员在内的197名犯罪嫌疑人全部落网，其中数百吨数据被当场缴获。

犯罪团伙玩“套路”，逼其支付“斩首利息”

警方查明，为确保非法放贷资金的归还，获取更大的非法利益，2017年6月，邹某成立安徽公司，专门负责催收贷款及逾期产生的高额费用。2018年8月，邹出资5亿元成立新的上海公司，指使庄等骨干成员负责“714高射炮平台”项目的非法放贷。

犯罪团伙“套路”很深。首先，在发放贷款之初，它就要以各种服务费的名义收取高达15%至30%的“砍头利息”，从中获取非法利益。受害人逾期后，催收手段不断升级，通过电话、短信、电话轰炸、侮辱性言语、PS淫秽照片等手段，一步步不断骚扰、威胁、恐吓受害人及其家人朋友，逼迫受害人支付“砍头利息”，虚增“逾期费”。

“数钱的时候手都软了，拿到奖金就慌了。”据了解，邹还赢得了体育

犯罪团伙数量庞大，犯罪影响波及全国。大量受害者被逼无奈。为了偿还“套路贷”，他们负债累累，遭受巨大的经济损失，过着“地狱”般的生活。“遇到‘套路贷’简直是噩梦。当人们被迫精神崩溃时，他们都想去死。”受害人李说。

按照陈家锁的说法，困在“套路贷”里的受害者，如果能“破财消灾”，就是幸运的。有的受害者为此拆散了家庭，有的则是因为难受而自杀。其中，连云港赣榆区居民陈某在多个网贷平台借款近20万元，被收取高额“砍头利息”和“逾期费”。后来因为还不起贷款，被“软暴力”炮轰。2018年4月28日，陈某在与家人失去联系多天后，被发现在自己的车里自杀。他只有34岁。

同时，在暴利的驱使下，越来越多的人受诱惑加入或依附于产业链，直接走上犯罪道路，这也变相促进了其他黑色产业的兴起。

目前，余某等核心成员在内的197名犯罪嫌疑人已全部落网。警方已查扣电脑765台、手机314部，查封、冻结涉案资产总价值22亿余元。案件正在调查中。

“套路贷”从线下向线上蔓延值得警惕。

据了解，台州市公安局通过全警作战，形成了信息资源共享、联合侦查的逐局作战模式，为最终的全链条打击提供了有力保障。

案件的侦办得到了各级领导的高度重视。公安部派员赶赴作战一线，协调指导办案工作。江苏省副省长、省委政法委副书记、公安厅厅长刘芸多次听取案件汇报。副局长裴军赴泰州指挥案件侦办，省市两级公安机关协调优势资源全力支持案件侦办。

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相关问答：

四、2018年套路贷判刑案件，套路贷一般涉及多大金额可以判刑

套路贷一般涉及多大金额可以判刑

套路贷属于诈骗，涉及金额满3000元构成犯罪。《最高人民法院最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条　诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

扩展资料：

“套路贷”在本质上属于违法犯罪行为,借款本金和利息不受法律保护。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》,借贷双方约定的利率超过年利率36%,超过部分的利息约定无效,即高利贷本金及法定利息受法律保护,超过法定的高额利息部分不受法律保护。

“套路贷”的“借款”是被告人侵吞被害人房产、财产的借口,所以“套路贷”是以“借款”为名行非法占有被害人财物之实。而高利贷出借人希望借款人按约定支付高额利息并返还本金,目的是为了获取被害人的房产.

参考资料：

套路贷百度百科

套路贷被抓已经关了9个多月还没判刑正常吗

套路贷被抓已经关了9个多月还没判刑，说明案件复杂，每个阶段可能都延长了时间。正常情况下五个月即可判决。

因我儿子陷入套路贷中，之后又成了套路贷中的成员，会判刑吗？

你儿子的情况肯定是触犯法律了，至于会不会判刑要看你儿子在团伙中的所起作用。具体的依据是事实和证据。你没有明确的说明所以也就没法帮你判断！满意请采纳！

套路贷从犯能判缓刑吗

套路贷的从犯能否判缓刑，主要看这么几点，一点是在团伙内的作用，第二是自己定位担当的角色，第三有无立功表现。以上几点可以确定能否判缓刑

套路贷被抓可以办取保候审吗，要判几年

第一、乙某在明知甲某犯罪的情况下仍然收留窝藏，涉嫌构成窝藏罪没有什么问题；他亲戚不知道甲某是嫌疑人不会构成此罪，何况并没有实质行为。说不说对乙某本身所涉嫌的罪行并没有太大的影响，对其亲戚也没有太大牵扯。第二、取保候审后又被捉有几种可能，要么是要准备开庭审理了，要么就是公安机关认为乙某有潜逃的嫌疑，又或者发现乙某另有其他不适宜取保候审的新罪行。第三、乙某的家人可以到当地律所找律师咨询、了解。第四、无论哪种情况，只要是走合法程序的，一般不能再取保候审。第五、关多久要看具体情节和法官裁量，如果仅仅是以上描述的情形，一般只是判拘役或者管制。

严惩套路贷犯罪需要怎么做？

彻底根除“套路贷”，就要做到“两手抓”。

第一手要稳稳抓住监管部门责任。我们知道，无论什么贷款都需要经过严格的审批，而审批过程必须在合法合规的方式下进行。

“套路贷”就是试图钻过法律的空子“瞒天过海”。这样一来，监察部门就有不可推卸的责任，尤其是银行部门负责人，如果不能及时追查到不良贷款项，就意味着对其故意放纵。

第二手要紧抓借贷者的思想教育工作。

从数据上分析，大多被套路的借贷者是学生或者生活紧迫之人，放贷者正是利用了他们无知的特性和求财的心态施以手段使其一点点落入网中。

扩展资料：

依法准确惩治“套路贷”犯罪

据新华社重庆8月19日电（记者周闻韬、朱薇）重庆市公检法机关日前联合出台《关于办理“套路贷”犯罪案件法律适用问题的会议纪要》，对“套路贷”犯罪的性质认定、罪数、犯罪数额认定等问题进行明确，旨在进一步依法准确惩治“套路贷”犯罪。

根据此次出台的规定，“套路贷”犯罪触犯多个罪名时，如出现三种情形将依照处罚较重的规定定罪从重处罚。

一是犯罪嫌疑人、被告人采用向人民法院提起虚假诉讼的手段非法占有被害人财物，同时构成诈骗罪、虚假诉讼罪的；

二是犯罪嫌疑人、被告人采用暴力、胁迫、威胁、绑架等手段强行索取“债务”，同时构成诈骗罪、抢劫罪、敲诈勒索罪、绑架罪等犯罪的；

三是犯罪嫌疑人、被告人有组织地采用滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等手段强行索取“债务”，扰乱被害人及其近亲属正常的工作、生活秩序，同时构成诈骗罪、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、强迫交易罪、非法侵入住宅罪等犯罪的。

规定同时明确，三人以上为实施“套路贷”犯罪而组成的较为固定的犯罪组织，将被认定为“套路贷”犯罪集团，其首要分子按照集团所犯的全部罪行处罚。如犯罪集团共同故意实施三次以上“套路贷”等犯罪活动，将被认定为恶势力犯罪集团。

以上就是关于杭州套路贷团伙名单相关问题的回答。希望能帮到你，如有更多相关问题，您也可以联系我们的客服进行咨询，客服也会为您讲解更多精彩的知识和内容。

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